Search ARN News Centre

"المركزي الإماراتي" يغرم شركة صرافة مليوني درهم

Tuesday, 24 June 2025 22:24

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية بقيمة مليوني درهم على إحدى شركات الصرافة، وتأتي العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف، وكشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

 

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 2,000,000 درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.

Share

الاكثر من أخبار محلية

  • رئيس الدولة يصل الدوحة في زيارة أخوية

    وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الدوحة في زيارة أخوية إلى دولة قطر الشقيقة. وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي

  • المصرف المركزي يوقف بنكاً عن قبول عملاء جدد بنافذته المصرفية الإسلامية لمدة 6 أشهر

    فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية، وتغريمه بمبلغ 3,502,214 درهماً، وذلك بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف، التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية

  • "فلاي دبي" تستأنف جدول رحلاتها بالكامل من أول يوليو

    أعلنت فلاي دبي عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية اعتباراً من 26 يونيو الجاري، وستُشغل رحلاتها إلى دمشق يومياً من المبنى 2 بمطار دبي الدولي. وتخطط فلاي دبي لاستئناف جدول رحلاتها بالكامل عبر شبكتها اعتباراً من 01 يوليو المقبل، بعد استكمال جميع عمليات التقييم اللازمة

  • سيف بن زايد: التربية الواعية هي الركيزة الأولى في بناء جيلٍ مُحصّن ومؤمن بقيمه

    الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: تتجلى أهمية الأسرة الواعية بوصفها خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من السلوكيات السلبية، فهي التي تُنصت، وتحتضن، وتغرس في نفوسهم القيم الأصيلة التي تبني إنساناً قوياً وسوياً، ويأتي التلاحم المجتمعي ليكمل هذا الدور.. ومن هذا المنطلق جاء "ملتقى الوقاية من المخدرات" في أبوظبي، تحت شعار "أسرة واعية.. مجتمع آمن" ليجسد رؤية وطنية تؤكد بأن الوقاية تبدأ من البيت

  • إعلان نتائج الثانوية العامة 30 يونيو الجاري

    أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج نهاية العام الأكاديمي 2024-2025 لكافة المراحل الدراسية، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025

أخبار محلية

  • رئيس الدولة يصل الدوحة في زيارة أخوية

    وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الدوحة في زيارة أخوية إلى دولة قطر الشقيقة. وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي

  • المصرف المركزي يوقف بنكاً عن قبول عملاء جدد بنافذته المصرفية الإسلامية لمدة 6 أشهر

    فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية، وتغريمه بمبلغ 3,502,214 درهماً، وذلك بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف، التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية

  • "فلاي دبي" تستأنف جدول رحلاتها بالكامل من أول يوليو

    أعلنت فلاي دبي عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية اعتباراً من 26 يونيو الجاري، وستُشغل رحلاتها إلى دمشق يومياً من المبنى 2 بمطار دبي الدولي. وتخطط فلاي دبي لاستئناف جدول رحلاتها بالكامل عبر شبكتها اعتباراً من 01 يوليو المقبل، بعد استكمال جميع عمليات التقييم اللازمة

  • سيف بن زايد: التربية الواعية هي الركيزة الأولى في بناء جيلٍ مُحصّن ومؤمن بقيمه

    الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: تتجلى أهمية الأسرة الواعية بوصفها خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من السلوكيات السلبية، فهي التي تُنصت، وتحتضن، وتغرس في نفوسهم القيم الأصيلة التي تبني إنساناً قوياً وسوياً، ويأتي التلاحم المجتمعي ليكمل هذا الدور.. ومن هذا المنطلق جاء "ملتقى الوقاية من المخدرات" في أبوظبي، تحت شعار "أسرة واعية.. مجتمع آمن" ليجسد رؤية وطنية تؤكد بأن الوقاية تبدأ من البيت

  • Available on the App Store
  • Available on Google Play

© 2025 ARN and Aiir. All Rights Reserved.