فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها 3 ملايين درهم، وذلك بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي هذه العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
مكتوم بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها بوابة عالمية للمستثمرين
حمدان بن محمد: استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نجاح رؤية الإمارة
الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك
الإمارات وتايلاند تختتمان بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتفتحان آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار
"دي بي ورلد" تمدد امتياز تشغيل محطة لواندا 10 سنوات
